股东及授权代表:
  友谊农村商业银行2024年第二次临时股东大会于2024年12月20日召开，现将有关事项通知如下:

一、会议时间: 2024年12月20日上午9:00时，会期半天。

二、会议召集人:董事会。

三、会议召开及投票方式:为确保中小股东的合法权益和外地股东的全程参加，本次股东大会拟采取现场+视频会议的方式召开并进行发言表决，符合《中华人民共和国公司法》有关要求。每一股份享有一票表决权。按照《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）文件及本行章程中，“股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50％时，应当对其在股东大会和派出董事在董事会上的表决权进行限制。”之规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50％的股东，本次会议不参与投票表决。

四、会议事项:

1、审议《关于友谊农村商业银行章程修正案（草案）》

五、出席会议对象:董事会成员、高级管理人员、监事会人员、股东及股东代表。

六、会议联系人:彭飞      电话: 0469-5882008                               18646919955      

友谊农村商业银行董事会
2024年12月4日