股东及授权代表:
  友谊农村商业银行2023年度股东大会于2024年7月28日召开，现将有关事项通知如下:

一、会议时间: 2024年7月28日上午9:00时，会期一天。

二、会议地点:友谊农村商业银行六楼会议室。

三、会议召集人:董事会。

四、会议召开及投票方式:为确保中小股东的合法权益和外地股东的全程参加，本次股东大会拟采取现场+视频会议的方式召开并进行发言表决，符合《中华人民共和国公司法》有关要求。每一股份享有一票表决权。按照《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）文件及本行章程中，“股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50％时，应当对其在股东大会和派出董事在董事会上的表决权进行限制。”之规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50％的股东，本次会议不参与投票表决。会议平台待确定参会人员后另行通知。

五、会议事项:

1、审议《2023年董事会工作报告》（附：1.友谊农村商业银行董事会对2023年度董事履职评价报告；2、友谊农村商业银行独立董事2023年度述职及评价报告；3.友谊农村商业银行董事会对2023年度高级管理层及其成员履职评价报告；4.《黑龙江友谊农村商业银行2023年度金融消费者保护权益报告》5.《关于友谊农村商业银行2023年绩效考评专项审计报告》；6.《关于友谊农村商业银行2023年反洗钱专项审计报告》；7.《关于2023年度友谊农村商业银行洗钱和恐怖融资风险的评估报告》8.《关于友谊农村商业银行2023年度三农金融服务工作报告》

2、审议2023年监事会工作报告（附：1.友谊农村商业银行监事会对董事会、董事2023年度履职监督评价报告；2.友谊农村商业银行监事会对监事2023年度履职监督评价报告；3.友谊农村商业银行监事会对高级管理层及其成员2023年度履职监督评价报告4.友谊农村商业银行监事会对董事会2023年度制定的发展战略科学性、合理性、有效性评估报告）

3、审议《关于友谊农村商业银行章程修正案（草案）》

4、审议《友谊农村商业银行2023年度财务决算方案》；

5、审议《友谊农村商业银行2023年度财务决算报告及2024年财务预算方案》；

6、审议《友谊农村商业银行2023年度利润分配方案》；

7、审议《关于友谊农村商业银行2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》（附：友谊农村商业银行2023年度关联交易专项审计意见书）

8.审议《友谊农村商业银行2023年度经营战略和重大政策执行情况评诂报告》；

9、审议《友谊农村商业银行2024年度经营发展战略规划》

10、审议《关于友谊农村商业银行2024年资本管理规划（草案）》；

11、审议《友谊农村商业银行薪酬管理办法》

12、审议《黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司2024年董事薪酬津贴方案》

13、审议《黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司2024年监事薪酬津贴方案》

14、听取《银行保险监督管理机构2023年度对本行的监管意见及本行执行整改情况报告》

15、通报《友谊农村商业银行主要股东2023年履约尽责情况的评估报告》

六、出席会议对象:董事会成员、高级管理人员、监事会人员、股东及股东代表。

七、请准时出席会议，如本人不能出席请授权其他股东代表参加。
    八、会议联系人:王凤昌     电话: 0469-5882100                                  18345851347

邮箱：yynshdsh@163.com      密码：5818902
                             

友谊农村商业银行董事会
2024年6月28日