本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
   重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有变动前次股东大会的情况

本次会议没有新提案提交表决

• 会议召集、召开和出席情况 
  （一）黑龙江友谊农村商业银行股份银行（以下简称本公司）

2018年度股东大会于2019年1月22日在本公司六楼大会议室以现场会议的形式召开。
    (二) 出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权占本公司有效表决权股份总数（2018年末，本公司共有股东304名，所持表决权21,500万股）具体如下：参加本次大会的股东及授权代表共239名，所持股份为14,445万股，所持表决权占全部表决权的67.19%，符合《黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司章程》规定，出席会议的全体股东（代理人）身份资格合法有效。

以上股东及授权代表均符合《公司法》和《黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司章程》等规定的参会资格。

•  本次股东大会由本公司董事会召集，刘启军董事主持会议。2018年年度股东大会采用现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理》等法律、法规和《黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司章程》的规定。 
      (四) 公司在任11董事人，出席会议11人；公司在任监事5人，出席会议监事5人；公司董事会秘书出席会议，见证律师郭强、李蓉出席了本次会议。本公司高管人员列席了本次会议。 
      二、议案审议情况 

友谊农村商业银行2018年度股东大会的参会股东（代理人）对《关于友谊农村商业银行2018年度会计决算方案》、《关于友谊农村商业银行2018年度财务决算报告》、《关于友谊农村商业银行2018年度利润分配方案》、《关于友谊农村商业银行聘用审计会计师事务所及其报酬的议案》、《关于友谊农村商业银行2018年度信息披露报告》、《关于友谊农村商业银行章程修正案（草案）》（附件：友谊农村商业银行章程修正说明）、《关于友谊农村商业银行第三届董事会董事选举办法》、《关于友谊农村商业银行第三届监事会监事选举办法》、《关于陶振领、孙玉岐两位同志拟辞去友谊农村商业银行第二届董事会董事及相关委员会委员的议案》、《关于吴乃新同志拟辞去友谊农村商业银行第二届监事会监事及相关委员会委员的议案》、选举友谊农村商业银行第三届董事会董事、选举友谊农村商业银行第三届监事会监事、《关于友谊农村商业银行2018年度董事会工作报告》（附：1.友谊农村商业银行董事会对2018年度董事履职评价报告；2.友谊农村商业银行董事会对2018年度高级管理层及其成员履职评价报告；3.董事会对友谊农村商业银行2018年度经营战略和重大政策执行情况评诂报告；4.友谊农村商业银行2018年度三农金融服务工作报告；5.友谊农村商业银行独立董事2018年度述职及评价报告；6.友谊农村商业银行2018年度风险管理报告；7.友谊农村商业银行2018年度审计工作报告）、《关于友谊农村商业银行2018年度监事会工作报告》（附：1.友谊农村商业银行监事会对董事会、董事2018年度履职监督评价报告；2.友谊农村商业银行监事会对高级管理层及其成员2018年度履职监督评价报告；3.友谊农村商业银行监事会对2018年度监事履职监督评价报告；4.友谊农村商业银行监事会对2018年度董事会制定发展战略科学性、合理性、有效性的评估报告）、《关于友谊农村商业银行2019年度财务预算（草案）》、《关于友谊农村商业银行2019年资本管理规划（草案）》、《关于友谊农村商业银行2019年薪酬管理办法（草案）》等17项议案进行了认真的审议，对上述审议事项做出的决议结果如下：

1、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行2018年度会计决算方案》。

2、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行2018年度财务决算报告》。

3、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行2018年度利润分配方案》。

4、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行聘用2019年审计会计师事务所及其报酬的议案》。

5、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行2018年度信息披露报告》。

6、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行章程修正案（草案）》。

7、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行第三届董事会董事选举办法》。

8、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行第三届监事会监事选举办法》。

9、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，同意陶振领、孙玉岐辞去友谊农村商业银行第二届董事会董事及相关委员会委员（非执行董事、非职工董事）。

10、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，同意吴乃新辞去友谊农村商业银行第二届监事会监事及相关委员会委员。

11、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，选举房本良、任俊卿、佟兆启、张月辉、吴乃新为友谊农村商业银行第三届董事会股权董事（非执行董事、非职工董事），刘利为友谊农村商业银行第三届董事会独立董事（非执行独立董事、非职工董事），与本公司职工代表大会选举的职工董事王晓刚、刘启军、付德宽、王金柱、刘建伟共11人组成公司第三届董事会，并向银行保险监督管理机构报告（报备）相关手续后履行职责。

12、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，选举了朱晓春、向飞龙为友谊农村商业银行第三届监事会外部监事，庄春晓为友谊农村商业银行第三届监事会股权监事，与本公司职工代表大会选举的两名职工监事（尤志刚、赫广朋）共5人组成本公司第三届监事会，并向银行保险监督管理机构报备相关手续后履行职责。

13、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行2018年度董事会工作报告》（附：1.友谊农村商业银行董事会对2018年度董事履职评价报告；2.友谊农村商业银行董事会对2018年度高级管理层及其成员履职评价报告；3.董事会对友谊农村商业银行2018年度经营战略和重大政策执行情况评诂报告；4.友谊农村商业银行2018年度三农金融服务工作报告；5.友谊农村商业银行独立董事2018年度述职及评价报告；6.友谊农村商业银行2018年度风险管理报告；7.友谊农村商业银行2018年度审计工作报告）。

14、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行2018年度监事会工作报告》（附：1.友谊农村商业银行监事会对董事会、董事2018年度履职监督评价报告；2.友谊农村商业银行监事会对高级管理层及其成员2018年度履职监督评价报告；3.友谊农村商业银行监事会对2018年度监事履职监督评价报告；4.友谊农村商业银行监事会对2018年度董事会制定发展战略科学性、合理性、有效性的评估报告）。

15、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行2019年度财务预算报告（草案）》。

16、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行2019年资本管理规划（草案）》。

17、大会以赞成14,445万股,占会议有效表决股份总额100 %；反对0万股,占会议有效表决股份总额0%；弃权0万股,占会议有效表决股份总额0%，通过了《友谊农村商业银行2019年薪酬管理办法（草案）》。

以上表决程序、决议内容合法有效，符合法律、法规的有关规定。

•    关于议案表决的有关情况说明

 第6项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包

括股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过。除第6项议案外其他16项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

• 律师见证情况 
  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江君德律师

事务所律师：郭强、李蓉
   2、 律师鉴证结论意见： 
   本次股东大会经黑龙江君德律师事务所郭强、李蓉律师见证，并出具了《关于黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的律师意见书》，认为本公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 
    四、备查文件目录 
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议； 
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
             

         黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司            

       2019年4月2日